公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-008

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836663 金牛物联 2021 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆先觉律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》；

议案内容：审议《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》；

议案内容：审议 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》；

议案内容：审议 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

议案内容：公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2020 年年度报告》（公告编 号：2021-002）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

公告编号：2021-008

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》；

议案内容：公司现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年年度审计机构。
（八）审议《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《预计 2021 年度日常性关联 交易公告》（公告编号：2021-007）。
（九）审议《关于预计 2021 年度向银行申请贷款的议案》；

议案内容：根据公司生产经营的需要，公司计划在 2021 年度向银行申请
总额度不超过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于油企通业务融 资、易采通业务融资、流动资金借款等，担保形式包括但不限于以本公司及股 东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与银行签订的相关文件为 准。
（十）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 ……
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