公告日期：2021-04-15

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数25,583,333 股，占公司有表决权股份总数的 75.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事闵兰钧因外地出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

审议 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《2021 年度经营预算报告》；

1.议案内容：

审议 2021 年度经营预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

1.议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避……
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