公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：庞涛
6. 会议列席人员：谢欣岳、杨建权、牟建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及关 法律、法规的规，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋凤英、闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会现对《2023 年半

公告编号：2023-013

年度报告》进行审核。具体详情见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技 股份有限公司 2023 半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：

具体详情见 2023 年8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户公告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募
集资金管理》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定 发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超
过 100 万元的，可以从专用账户转出”。 截至 2023 年 06 月 30 日，公司募
集资金专用账户余额为 47,442.08 元，现拟从募集资金专用账户转入公司基本 户，并申请注销募集资金专用账户。募集资金余额转出后，将不用于《定向发 行规则》禁止的用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-013

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事第十次会议会议决 议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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