
公告日期:2025-04-24
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:庞涛
6.会议列席人员:公司全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事闵兰钧、韩菲因外地出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事袁歌因出差缺席,委托董事楼越代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
审议《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2024 年总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》。详见与本公告同日披露的《2024
年年度报告》(公告编号:2025-003),及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
公司现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审
计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司预计 2025 年与股东克拉玛依广盛实业投资集团
有限公司全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》, 预计发生额不超过 15 万元。
详见与本公告同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公
告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事袁歌是股东克拉玛依广盛实业投资集团有限公 司派出的董事,对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司预计 2025 年度向银行申请贷款的议……
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