公告日期：2025-04-24

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
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第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：庞涛

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闵兰钧、韩菲因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事袁歌因出差缺席，委托董事楼越代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》。详见与本公告同日披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-003），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审
计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2025 年与股东克拉玛依广盛实业投资集团
有限公司全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》， 预计发生额不超过 15 万元。

详见与本公告同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事袁歌是股东克拉玛依广盛实业投资集团有限公 司派出的董事，对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司预计 2025 年度向银行申请贷款的议……
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