公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-002

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：谢欣岳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事田国琦因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务经营预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度经营预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 20234 年年度报告及摘
要。 详见 2025 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司未弥补亏损超过实收股
本三分之一的议案。详见 2025 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日

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