公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢欣岳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务经营决算报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务经营决算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务经营预算报告的议案》
1. 议案内容：

2026 年度财务经营预算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘
要。 详见 2026 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-005

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司未弥补亏损超过实收股
本三分之一的议案。详见 2026 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司目前亏损及对股东长期利益考虑， 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表……
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