公告日期：2026-04-24

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区 A02 座 3 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长庞涛

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务经营决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年度财务经营决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务经营预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2026 年财务经营预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年度报告及其摘要

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营活动和确保资金 安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行 理财产品，以提高公司整体收益。

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），公司根据资金
实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。购买理 财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常运营和日常投 入，资金来源合法合规。

委托期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2026 年与克拉玛依广盛实业投资集团有限
公司全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，预 计发生额不超过 15 万元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁歌是克拉玛依广盛实业投资集团有 限公司派出的董事，对本议案回避表决。

详见与本公告同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2026-007）。

3.议案表决结果：同意 4……
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