公告日期：2025-12-01

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示和对照显示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。 力的文件。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠

纷，应当先行通过协商解决。协商不成
的，通过诉讼方式解决。

第十条 公司住所: 东营市东营区西二 第十四条 公司住所: 东营市东营区西
路 474-18 号华纳大厦 19-20 层。 二路 474-18 号华纳大厦 19-20 层，邮
政编码：257000。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十七条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: （一） 程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；（二）与持有本公 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份 司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股 用于员工持股计划或者股权激励；（四）东大会作出的公司合并、分立决议持异 股东因对股东会作出的公司合并、分立议，要求公司收购其股份的。除上述情 决议持异议，要求公司收购其股份的。形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换上市公司发行的
动。 可转换为股票的公司债券；除上述情形
外，公司不得收购本公司股份。

第二十四条 公司因本章程第二十三条 第二十九条 公司因本章程第二十七条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。公司司依照第二十三条规定收购本公司股 因本章程第二十七条第二十七条第份后，属于第（一）项情形的，应当自 （三）项、第（五）项规定的情形收购收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 本公司股份的，可以依照本章程的规定项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 或者股东会的授权，经三分之二以上董内转让或者注销。公司依照第二十三条 事出席的董事会会议决议。
第（三）项规定收购的本公司股份，将
不超过本公司已发行股份总额的 5%；用
于收购的资金应当从公司的税后利润
中支出；所收购的股份应当一年内转让
给职工。

第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东东，将其持有的本公司股票在买入后 6 及前述人员的配偶、父母、子女将其持个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有的及利用他人账户持有的本公司股买入，由此所得收益归本公司所有，本 票或者其他具有股权性质的证券在买
公司董事会将收回其所得收益。 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
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