公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股（深圳）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日 以电话和邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席郑汉军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合公司章程》规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，由

公告编号：2024-005

监事会主席对2023年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023年年度报告》( 公告编号:2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据2023年实际经营情况和2024年度经营目标，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

公告编号：2024-005

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定2023年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww……
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