公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-017

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：郑汉军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2025-017

作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名郑汉军、管星、李方奇、张琛喆、赵会娟为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人还需经公司股东会表决通过，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合德堂控股(深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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