公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-026

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股（深圳）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日 在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会。会议通知于2025年7月21日以书 面形式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表7人，实到职工代表7人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法 有效。
二、会议审议议案及表决情况

经与会职工审议与表决，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，依据《 公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举李超先生担任公司第 四届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满日止。截至本公告披露日，李超先生不存在《公司法》和《公司章 程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚 或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议
三、备查文件目录

公告编号：2025-026

《合德堂控股（深圳）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
合德堂控股（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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