公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-022

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑汉军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名郑汉军、 管星、李方奇、张琛喆、赵会娟为公司第四届董事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查， 并征求监事候选人本人意见后，提名阴超、周迎为第四届监事会非职工代表监事 候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郑汉军 董事 就任 2025-07-28 2025 年第二次临时股 审议通过

公告编号：2025-022

东会会议

管星 董事 就任 2025-07-28 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

李方奇 董事 就任 2025-07-28 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

张琛喆 董事 就任 2025-07-28 2025 年第二次临时股 审议通过
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