公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席阴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的 2025 年《审计报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的实际经营情况和经营成果，并结合公司 2026 年的生产
经营计划等有关资料，公司本着求实稳健的原则，编制了公司 2025 年度财务决算报告、制定了 2026 年度财务预算。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

考虑到公司目前及未来经营情况，2025年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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