
公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-034
证券代码:836667 证券简称:乐创教育 主办券商:诚通证券
北京乐创教育科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 6 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长李太喜
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称》的议案
1.议案内容:
立足公司发展现状及战略定位,为了使公司名称能更准确地反映公司发展
公告编号:2023-034
方向和核心竞争力,同时提升企业品牌形象和品牌价值,公司拟变更公司名称、 英文名称、证券简称。
上述公司名称变更尚需进行工商登记,具体以工商行政管理部门登记为 准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的公 告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更经营范围》的议案
1.议案内容:
因公司战略规划和业务发展需要,公司拟变更经营范围。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>公告》 (公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分 条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-034
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>公告》 (公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
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