公告日期：2025-06-30

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李太喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要 》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流
量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作的实际情况，总经理就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2024 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额》议案
1.议案内容：

截至 2024年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-47,859,213.54
元 ，未弥补亏损 47,859,213.54 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损
超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-0011）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 ……
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