公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-008

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席姜清清
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事宋琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告 》议案。
1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-008

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》议案
1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2024 年12 月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流
量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-008

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案 》议案。
1. 议案内容：

截至 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度
不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额 》议案
1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-47,859,213.54 元 ，未弥补亏损 47,859,213.54 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ……
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