公告日期：2025-07-23

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李太喜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,212,977 股，占公司有表决权股份总数的 70.5788%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张仁福因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋琪因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事张仁福，监事宋琪因个人原因未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要 》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现
金流量，经北京政远会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,212,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％ ；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,212,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,212,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务
部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,212,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
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