公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-034

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836667 乐创智普 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《控股子公司亿安优能拟定增资》议案 √

2 《AIOT 产品转让》议案 √

议案一：《控股子公司亿安优能拟定增资》议案

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）持有控股子公司北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能）80%股权，心艺境（上海）企业咨

公告编号：2025-034

询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）持股亿安优能20%股权，并双方已签订“一致行动协议”，即由乐创智普代心艺境行使股份表决权利，并此“一致行动人”不因本次增资而改变。现各方拟对亿安优能公司进行增资，具体如下：
1、亿安优能的注册资本原为1000万元，现增资至1亿元；

2、乐创智普原持有亿安优能80%股权，认缴出资800万元，现增资至5500万元，持有亿安优能55%的股权；

3、心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）原持有亿安优能20%股权，认缴出资200万元，现增资至1000万元，持有亿安优能10%的股权；
4、新增股东北京意祥锦年综合能源有限公司向亿安优能增资 3500 万元，持有亿安优能 35%的股权。
议案二：《AIOT 产品转让》议案

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）将研发用于中小学信息科技及人工智能课程的 AIOT 产品转给北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能），由亿安优能经营中小学“人工智能教育+校园光伏”（以下简称绿色AI 教育）项目业务。同时亿安优能支付相应费用给乐创智普，作为乐创智普将AIOT 产品及相关资源转让给亿安优能的费用。

心艺境（上海）企业咨询管理中心……
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