公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-033

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：李太喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事罗浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司亿安优能拟定增资》议案

公告编号：2025-033

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）持有控股子公司北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能）80%股权，心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）持股亿安优能 20%股权，并双方已签订“一致行动协议”，即由乐创智普代心艺境行使股份表决权利，并此“一致行动人”不因本次增资而改变。现各方拟对亿安优能公司进行增资，具体如下：
1、亿安优能的注册资本原为 1000 万元，现增资至 1 亿元；

2、乐创智普原持有亿安优能 80%股权，认缴出资 800 万元，现增资至 5500
万元，持有亿安优能 55%的股权；

3、心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）原持
有亿安优能 20%股权，认缴出资 200 万元，现增资至 1000 万元，持有亿安优能
10%的股权；

4、新增股东北京意祥锦年综合能源有限公司向亿安优能增资 3500 万元，持有亿安优能 35%的股权。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《AIOT 产品转让》议案
1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）将研发用于中小学信息科技及人工智能课程的 AIOT 产品转给北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能），由亿安优能经营中小学“人工智能教育+校园光伏”（以下简称绿色AI 教育）项目业务。同时亿安优能支付相应费用给乐创智普，作为乐创智普将AIOT 产品及相关资源转让给亿安优能的费用。

心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（以下简称心艺境）前期出资推动产品研发及绿色 AI 教育项目发展，亿安优能支付乐创智普上述费用时，

公告编号：2025-033

乐创智普同意将其中的 15.094%作为心艺境的应有收益分享，可直接由亿安优能支付给心艺境，且心艺境收到费用后优先用于亿安优能的增资款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会 》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 10 月 9 日上午 9：30 召开 2025 年第二次临时股
东会
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司
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