公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-037

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李太喜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东会通知的公告。本次股东会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数6,111,277 股，占公司有表决权股份总数的 82.7410%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-037

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗浩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋琪因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司亿安优能拟定增资》

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）持有控股子公司北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能）80%股权，心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）持股亿安优能 20%股权，并双方已签订“一致行动协议”，即由乐创智普代心艺境行使股份表决权利，并此“一致行动人”不因本次增资而改变。现各方拟对亿安优能公司进行增资，具体如下：
1）亿安优能的注册资本原为 1000 万元，现增资至 1 亿元；

2）乐创智普原持有亿安优能 80%股权，认缴出资 800 万元，现增资至 5500
万元，持有亿安优能 55%的股权；

3）心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）原持
有亿安优能 20%股权，认缴出资 200 万元，现增资至 1000 万元，持有亿安优能
10%的股权；

4）新增股东北京意祥锦年综合能源有限公司向亿安优能增资 3500 万元，持有亿安优能 35%的股权；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2025-037

（二）审议通过《AIOT 产品转让 》

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）将研发用于中小学信息科技及人工智能课程的 AIOT 产品转给北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能），由亿安优能经营中小学“人工智能教育+校园光伏”（以下简称绿色AI 教育）项目业务。同时亿安优能支付相应费用给乐创智普，作为乐创智普将AIOT 产品及相关资源转让给亿安优能的费用。

心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（以下简称心艺境）前期出资推动产品研发及绿色 AI 教育项目发展，亿安优能支付乐创智普上述费用时，乐创智普同意将其中的 15.094%作为心艺境的应有收益分享，可直接由亿安优能支付给心艺境，且心艺境收到费用后优先用于亿安优能的增资款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,416,977 股，占出席本次会议有……
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