公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券
临安奥星电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：詹有耕

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国股转系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2025 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2025

公告编号：2025-020

年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述和全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司相应修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案 》
1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，相应修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等公司内部治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东会审议的议案》1.议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，相应修订《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日下午 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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