公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-015

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券
临安奥星电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

公告编号：2019-015

本次会议召开时间：2019年6月13日15:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《资本公积转增股本修改公司章程》议案

公司2018年度股东大会通过《2018年度权益分派预案》，以资本公积向全体股东以每10股转增6股，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2019-015

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年6月12日14:00-15:00
（三） 登记地点：杭州市临安区潜川镇牧亭村
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：杭州市临安区潜川镇牧亭村

联系电话：0571-63821611 传真：0571-63821520

邮政编码：311313

联系人：陈亚翠

公告编号：2019-015

（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
1.《临安奥星电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
临安奥星电子股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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