公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-014

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面方
式通知。
5.会议主持人：董事长詹有耕
6.会议列席人员（如有）：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-014

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《资本公积转增股本修改公司章程》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，因资本公积转增股本修改公司章程。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2019年6月13日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-014

1、经与会董事签字并加盖公章的《临安奥星电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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