公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
律云电子商务（上海）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘巍

6.会议列席人员：董事会秘书朱亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2025-001

伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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