公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-003

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
律云电子商务（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836670 律云股份 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-003

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委 托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业 执照复印件、证券账户卡办理登记

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证 券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘巍 联系电话：021-80250788 地址：上海市静安区江场三路 181 号
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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