公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-035

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：国泰海通
律云电子商务（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经
营范围以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2025-030）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《律云电子商务（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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