公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-009

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江净源膜科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.6176%已发行有
表决权股份的股东陈昊书面提交的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之
一的议案》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年年度报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损
已达实收股本总额三分之一。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-009

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈昊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈昊提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

0

《关于公司 2024 年度董事

1 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2024 度年监事

2 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年财务审

3 √

计报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务

4 √

决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润

5 √

分配方案的议案》

公告编号：2025-009

《关于公司 2024 年年度报

6 √

告及摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务

7 √

预算报告的议案》

《关于续聘会计师事务所

8 √

的议案》

……
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