公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-030

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 11 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-030

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836674 净源科技 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订公司相关治理制度的议案 √

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资决策管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时
原各项制度废止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-030

让系统信息披露平台 （http://www.nee.com.cn/）披露的《浙江净源膜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）《浙江净源膜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）《浙江净源膜科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）《浙江净源膜科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-035）《浙江净源膜科技股份有限公司对外投资决策管理制度》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。