公告日期：2025-09-18

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，
并提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江净源膜科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江净源膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资
决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规范性文件的规定，以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的“对外投资”，是指公司以货币资金出资，或将权
益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不
动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等

第四条 对外投资的原则：

(一)必须遵循国家法律，法规的规定；

(二)必须符合公司的发展战略；

(三)必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

(四)必须坚持效益优先的原则。

第五条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第六条 本制度适用于公司及其合并报表子公司的一切对外投资行为。控
股 子公司内部有权机构审议通过后，再根据《公司章程》和本制度的规定，由公司 有权机构进行审议。公司的对外投资应严格按照法律法规、证券监管部门的相关 规定以及《公司章程》的规定履行信息披露的义务。

第二章 对外投资决策权限

第七条 公司股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的对
外投资作出决策。

第八条 下列对外投资事项应经股东会审议通过并依法披露：

（一）投资事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（三）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四）投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（五）投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 300 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额
中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 下列对外投资事项应经董事会审议通过并依法披露:

（一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投
资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）投资标的（如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10％以上，且绝对金额超过 500 万元；
（三）投资标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

（四）投资的……
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