公告日期：2025-01-20

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-002
攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面、即时通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、赵龙善、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强先生（独立董事）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币陆万元（税前）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田从学、刘鑫春、杨建强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为了提高攀枝花秉扬科技股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和公司章程，制订了《攀枝花秉扬科技股份有限公司舆情管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司……
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