公告日期：2025-03-12

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031
攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事樊书岑因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号： 2025-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 125,466,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案关联股东李国菊回避表决。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 125,484,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股
票相关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2025-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 125,484,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于回购

注销部分

（一） 限制性股 445,100 100% 0 0% 0 0%
票方案的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、陈珏

（……
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