公告日期：2025-03-27

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-041
攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董
事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫春、桑红梅，其中杨建强、刘鑫春为独立董事，会计专业人士杨建强担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、出席情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议及讨论事项 审议结果

2024年3月 三届第一

关于对 2023 年年报编制说明 同意通过

12 日 次会议

1、关于 2023 年年度报告及摘要的议案；2、关于

2024年3月 三届第二

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 同意通过

21 日 次会议

3、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预

算报告的议案；4、关于审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告的议案；5、关于会计师

事务所履职情况评估报告的议案；6、关于拟续聘

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构的议案；7、关于 2023 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案；8、关于

2023 年度内部控制自我评价报告的议案；9、关于

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项审核说明的议案

2024年4月 三届第三

关于持续加强公司内控建设的建议 同意通过

2 日 次会议

2024年4月 三届第四

关于 2024 年第一季度报告的议案 同意通过

25 日 次会议

1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案；2、

2024年8月 三届第五

关于向董事会审计委员会报告涉税事项处理的说 同意通过

26 日 次会议

明

2024 年 10 三届第六

关于 2024 年第三季度报告的议案 同意通过

月 29 日 次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年，董事会审计委员会成员杨建强、刘鑫春、桑红梅审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《……
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