公告日期：2025-03-27

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-034
攀枝花秉扬科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面、即时通讯
方式发出

5.会议主持人：樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2024年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事杨建强、刘鑫春、田从学分别向董事会递交了独立董事述职报
告，具体内容请详见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事述职报告（杨建强）》（公告编号：2025-038）、《独立董事述职报告（刘鑫春）》（公告编号：2025-039）、《独立董事述职报告（田从学）》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2024 年度审计工作情况，具体内容请详
见公司 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号:2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况、2025 年生产……
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