公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-048

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚
嚞里 5 栋 2 单元 101

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟永明

6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名翟永明、刘军、龙小雨、

公告编号：2024-048

马渝汉、刘光伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 11 月 14 日召开
公司 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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