公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大 777 号时尚
嚞里 5 栋 2 单元 101

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长翟永明

6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘重庆康华会计师事务所（特殊普

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通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 1 月 24 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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