公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-025

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条 股东可向其他股东公开征集其 第三十二条 股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东会召集权、提案权、投票权 合法享有的股东会召集权、提案权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方 等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式征集。董事会和独立董事可以征集股东投 式征集。董事会和独立董事可以征集股东投
票权。 票权。

第四十九条 董事会应当根据法律、行政法规 第四十九条 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定召集股东会。独立董事有权 和本章程的规定召集股东会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事 向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股 提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时 东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内 股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开 发出召开股东会的通知；董事会不同意召开
临时股东会的，将说明理由并公告。 临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十八条 股东会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东会的通知包括以下内容：
······ ······

拟讨论的事项需要独立董事发表意见 拟讨论的事项需要独立董事发表意见

公告编号：2025-025

的，发布股东会通知或补充通知时将同时披 的，发布股东会通知或补充通知时将同时披
露独立董事的意见及理由。 露独立董事的意见及理由。

第七十一条 在年度股东会上，董事会、监 第七十一条 在年度股东会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东会作出 事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东会表决。 的方式提请股东会表决。

董事的提名方式和程序为： 董事的提名方式和程序为：

（一）董事会和单独或合并持有公司已 （一）董事会和单独或合并持有公司已
发行股份 3%以上的股东，有权提出新的非独 发行股份 3%以上的股东，有权提出新的非独立董事候选人；董事会和单独或合并持有公 立董事候选人；董事会和单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，有权提出新的 司已发行股份 1%以上的股东，有权提出新的
独立董事候选人； 独立董事候选人；

第九十七条 公司董事为自然人，有下列情 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：

公司独立董事除符合本章程规定的董事 公司独立董事除符合本章程规定的董事
任职条件外，还应符合下列条件： 任职条件外，还应符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有……
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