公告日期：2025-05-21

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：东吴证券
科睿特软件集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,798,592 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结 2024 年度实际开展的工作情况，相应起草并向公司提交了《2024 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024年度审计情况，相应编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划，编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议……
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