公告日期：2019-06-28

陕西泰嘉电子股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年度，合丰泰（香港）有限公司累计欠公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司（以下简称“东莞香港公司”）10,479,400美元（人民币71,554,722.10元），截至2018年底尚欠9,102,400美元（人民币62,536,336.68元），2019年1-5月累计欠东莞香港公司741,000美元，截至2019年5月底尚欠441,000美元，上述欠款已于2019年6月20日全部归还。

2、EFONLONGTRADING(H.K.)CO.,LIMITED（中文名“裕丰隆贸易(香港)有限公司”）2018年累计欠公司子公司泰嘉（香港）有限公司307,000美元（人民币2,069,592.30元），截至2018年底尚欠270,000美元（人民币1,813,482.00元），2019年1-5月累计欠东莞香港公司20,000美元，截至2019年5月底尚欠290,000美元，上述欠款已于2019年6月20日全部收回。

贸易(香港)有限公司”2018年累计欠公司孙公司东莞香港公司945,000美元（人民币6,198,586.70元）；截至2018年底尚欠172,000美元（人民币1,220,982.89元），2019年1-5月累计欠东莞香港公司9,000美元，截至2019年5月底计尚欠181,000美元。上述欠款已于2019年6月20日全部归还。

4、公司子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司（以下简称“东莞合丰泰”）2018年向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司（以下简称“广西尊绅”）预付货款人民币102,822,000元，2019年预付货款人民币20,542,000元，截至2019年6月25日，上述预付款已全部退回。

5、2019年3月，子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司预付货款予广西尊绅，金额合计为67,450,000元。

（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票2票。董事武宝成和刘玉婷回避表决。本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司

住所：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

注册地址：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈成

实际控制人：许于辰

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：设备和技术进出口业务、货物贸易（国家禁止进出口商品和技术除外）；国际人才引进；投资策划；投资信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及其他限制项目）；国内贸易（法律、法规、国务院决定规定再登记前须审批的项目除外）；仓储、仓储服务（危险品除外）。

2.法人及其他经济组织

名称：合丰泰(香港)有限公司

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室

注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈婵娟

注册资本：10,000港元

主营业务：国际贸易与投资发展

3.法人及其他经济组织

名称：EFONLONGTRADING(H.K.)CO.,LIMITED

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室

注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许于辰

注册资本：2,250港元

主营业务：国际贸易与投资发展

（二）关联关系

广西尊绅为公司股东深圳市尊绅投资有限公司的控股子公司，合丰泰（香港）有限公司为公司股东深圳市合丰泰科技有限公司的控股子公司。EFONLONGTRADING(H.K.)CO.,LIMITED为公司实际控制人配偶许于辰实际控制的公司。

三、……
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