公告日期：2019-06-28

陕西泰嘉电子股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司关联方分别与公司全资子公司发生如下关联交易：

一、关联方向公司及子公司提供借款

1、公司子公司泰嘉（香港）有限公司2018年向合丰泰(香港)有限公司累计借款1,243,600.00美元（人民币8,401,611.64元）

2、2019年5月，公司子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司（以下简称“咸阳泰嘉”）向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司借390,000.00元。

3、2018年陈婵娟累计向公司子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司（以下简称“东莞合丰泰”）提供借款5,043,000.00元；2019年截至6月4日，陈婵娟累计向东莞合丰泰提供借款8,285,000.00元，2019年截至5月底，许于辰向东莞合丰泰累计提供借款3,545,000.00元。预计2019年陈婵娟还将向东莞合丰泰司提供借款1000万元。

4、2019年4月，深圳市裕丰隆科技有限公司向公司子公司东莞合丰泰提供借款5,000.00元。

5、2019年截至4月底，深圳市尊绅投资有限公司累计向东莞合丰泰提供借款1,260,000.00元。

6、2019年3月，广西尊绅向公司提供借款，金额合计为67,450,000元。

1、2018年下半年公司子公司无锡华晶利达电子有限公司（以下简称“华晶利达”）向江苏华富精密高速模具工程技术研究有限公司采购模具和加工服务，金额为188,793.15（不含税）元。

2、2018年东莞合丰泰向深圳市合丰泰科技有限公司（以下简称“深圳合丰泰”）采购原材料，实际发生额为6,478,428.97元（不含税）。

3、2018年下半年，华晶利达向昆山嘉华电子有限公司提供加工服务，金额为819,058.16（不含税）元。

4、2018年4月17日，公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司（以下简称“东莞香港公司”）与EFONLONGTRADING(H.K.)CO.,LIMITED（以下简称“裕丰隆”）签订《采购合同》，裕丰隆向东莞香港公司采购销售液晶显示板，合同金额为194,743.50美元，实际发生金额为人民币1,303,899.75元。

5、2019年4月23日和6月4日，东莞合丰泰与合丰泰(香港)有限公司签署《购销合同》，向合丰泰(香港)有限公司销售纸箱和纸箱护角一批，合同金额分别为11,021美元和2,495美元。

6、2019年3月，公司子公司咸阳泰嘉与广西泰嘉光电科技有限公司（以下简称“广西泰嘉”）签订《设备买卖合同》和《显示器购销合同》，咸阳泰嘉向广西泰嘉销售一批旧设备和显示器，合同价款分别为人民币2850万元和30万元。
（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》。

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：合丰泰(香港)有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室

企业类型：有限公司

实际控制人：陈婵娟

注册资本：10,000港元

主营业务：国际贸易与投资发展

2.法人及其他经济组织

名称：广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司

住所：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

注册地址：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈成

实际控制人：许于辰

注册资本：人民币10,000,000元

主营业务：设备和技术进出口业务、货物贸易（国家禁止进出口商品和技术除外）；国际人才引进；投资策划；投资信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及其他限制项目）；国内贸易（法律、法规、国务院决定规定再登记前须审批的项目除外）；仓储、仓储服务（危险品除外）。

3.法人及其他经济组织

名称：广西泰嘉光电科技有限公司

住所：广西中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心B101室

注册地址：广西中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心……
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