公告日期：2019-06-28

陕西泰嘉电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：申小琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

审议2018年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行2018年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》(公告编号：2019-025)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年7月22日召开2018年年度股东大会，具体审议事项详见公司2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年6月28日发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2019-027号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

详见2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告》（公告编号：2019-020）。

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。