公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-036

证券代码：836681 证券简称：泰嘉电子 主办券商：西部证券
陕西泰嘉电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：申小琳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事周芝福、周志满因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案
1.议案内容：

详见2019年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》公告(公告编号：2019-035)。

公告编号：2019-036

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于2019年8月5日召开2019年第三次临时股东大会，具体审议事项详见公司2019年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-037)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用》的议案
1.议案内容：

详见2019年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告》(公告编号：2019-038)。
2.回避表决情况

董事武宝成、刘玉婷为关联董事，已回避表决。
3.议案表决结果：

非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会进行审议。
三、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司2019年第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-036

陕西泰嘉电子股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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