公告日期：2019-08-01

陕西泰嘉电子股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018 年度，合丰泰（香港）有限公司累计欠公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司（以下简称“东莞香港公司”）10,479,400
美元（人民币 71,554,722.10 元），截至 2018 年底尚欠 9,102,400
美元（人民币 62,536,336.68 元），2019 年 1-5 月累计欠东莞香港
公司 741,000 美元，截至 2019 年 5 月底尚欠 441,000 美元，上述欠
款已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

2、EFONLONG TRADING (H.K.) CO., LIMITED（中文名“裕丰隆
贸易(香港)有限公司”）2018 年累计欠公司子公司泰嘉（香港）有
限公司 307,000 美元（人民币 2,069,592.30 元），截至 2018 年底尚
欠 270,000 美元（人民币 1,813,482.00 元），2019 年 1-5 月累计欠
泰嘉（香港）有限公司 20,000 美元，截至 2019 年 5 月底尚欠 290,000
美元，上述欠款已于 2019 年 6 月 20 日全部收回。

贸易(香港)有限公司”2018 年累计欠公司孙公司东莞香港公司945,000美元（人民币6,198,586.70元）；截至2018 年底尚欠172,000
美元（人民币 1,220,982.89 元），2019 年 1-5 月累计欠东莞香港公
司 9,000 美元，截至 2019 年 5 月底计尚欠 181,000 美元。上述欠款
已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

4、公司子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司（以下简称“东莞合丰泰”）2018 年向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司（以下简称“广西尊绅”）预付货款人民币 102,822,000 元，2019 年预付
货款人民币 33,790,000 元，截至 2019 年 6 月 25 日，上述预付款已
全部退回。

5、2019 年 3 月，子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司预付货款予
广西尊绅，金额合计为 67,450,000 元。
（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关
于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。同意票数为 3 票；反对票
数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票 2 票。董事武宝成和刘玉婷回避
表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司

住所：广西钦州保税港区八大街 1 号申报中心 1 楼南面 103 室
注册地址：广西钦州保税港区八大街 1 号申报中心 1 楼南面 103
室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈成

实际控制人：许于辰

注册资本： 10,000 万元人民币

主营业务：设备和技术进出口业务、货物贸易（国家禁止进出口商品和技术除外）；国际人才引进；投资策划；投资信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及其他限制项目）；国内贸易（法律、法规、国务院决定规定再登记前须审批的项目除外）；仓储、仓储服务（危险品除外）。
2. 法人及其他经济组织

名称：合丰泰(香港)有限公司

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室
注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401
室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈婵娟

注册资本：10,000 港元

主营业务：国际贸易与投资发展

3.法人及其他经济组织

名称：EFONLONG TRADING (H.K.) CO., LIMITED

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室
注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401
室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许于辰

注册资本：2,250 港元

主营业务：国际贸易与投资发展
（二）关联关系

广西尊绅为公司股东深圳市尊绅投资有限公司的控……
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