公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-016

证券代码：836681 证券简称：泰嘉电子 主办券商：西部证券
陕西泰嘉电子股份有限公司

关于追认公司及关联方为子公司的借款展期提供担保暨资

产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据生产经营活动的需要，公司全资子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司
（以下简称“东莞合丰泰”）于 2018 年 11 月 30 日与广西钦保投资集团有限责任
公司（以下简称“广西钦保”）签订了委托贷款借款合同（合同编号：NN06（委托）20180001），由广西钦保委托华夏银行股份有限公司南宁分行向东莞合丰泰提供 9000 万元人民币贷款。就上述借款，公司控股股东深圳市合丰泰科技有限公司（以下简称“深圳合丰泰”）与广西钦保签订了保证合同（合同编号：NN06(委托)20180001-保证），由深圳合丰泰提供连带责任保证。公司及控股子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司（以下简称“咸阳泰嘉”）为上述借款提供资产抵押担保，动产抵押登记书编号分别为 61042018000660、61042018000663，抵押期限为 2018
年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。

2019 年 11 月 30 日，子公司根据生产经营的需要，决定对未归还的 8000 万
元 借 款 办 理 展 期 ， 并 签 订 了委托贷款借款展期协议书（协议编号：
NN0610720190012）。经委托人、借款人、贷款人、担保人四方平等协商，展期后
借款到期日为 2020 年 6 月 3 日，原借款有保证担保的，保证人深圳合丰泰自愿
继续承担连带保证责任，保证期间自借款展期期限届满之日起两年，即至 2022年 6 月 3 日。公司及控股子公司咸阳泰嘉为上述借款继续提供资产抵押担保，

公告编号：2020-016

抵押期限延期至 2020 年 6 月 3 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于
追认关联方为公司的借款展期提供担保的关联交易暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：武宝成、刘玉婷为关联董事，已回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：东莞市合丰泰光电科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：东莞市虎门镇赤岗社区骏马路 1 号

注册地址：东莞市虎门镇赤岗社区骏马路 1 号

注册资本：35,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘瑜

主营业务：研发、生产、销售：平板显示模块、视讯产品、移动通信手持机、光电产品；互联网软件技术开发；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2016 年 8 月 18 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：114,847,530.71 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：113,732,416.34 元

公告编号：2020-016

2019 年 12 月 31 日净资产：1,115,114.37 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：99.03%

2019 年 1-12 月营业收入：47,439,325.03 元

2019 年 1-12 月利润总额：-19,695,463.31 元

2019 年 1-12 月净利润：-19,695,463.31 元

（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
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