公告日期：2020-04-24

证券代码：836681 证券简称：泰嘉电子 主办券商：西部证券
陕西泰嘉电子股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 公司经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会和一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知与公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护陕西泰嘉电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》及其他有关规定）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、行政法规、规章的规定制定。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由陕西泰嘉电子有限公司依法整体变更的股份有限公司；在咸阳市工商行政管理局登记注册。

陕西泰嘉电子有限公司的债权债务由变更后的股份公司承继。

第三条 公司注册名称：陕西泰嘉电子股份有限公司

公司住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路1号创业大厦305室 邮
政编码：712000

第四条 公司注册资本为人民币：4000万元。

第五条 公司为长期经营的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：发展民营经济，为社会、为股东创造价值。

第十一条 经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文

件、证件经营。一般经营项目：平板显示模块、视讯产品、移动通讯手持机、光

电产品及相关配套产品的设计、研发、生产、销售；互联网软件技术开发；国内

贸易、货物及技术进出口；自有物业租赁；企业总部管理；供应链管理；物流；

经营电子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营）；

机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。（法

律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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