公告日期：2020-04-24
公告编号：2020-017
证券代码：836681 证券简称：泰嘉电子 主办券商：西部证券
陕西泰嘉电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申小琳 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-017
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《陕西泰嘉电子股份有限公司公司章程》，公告编号 2020-018。
2.表决结果：
同意股数 39,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告编号2020-010。
2.表决结果：
同意股数 39,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》，公告编号2020-011。
公告编号：2020-017
2.表决结果：
同意股数 39,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》，公告编号2020-012。
2.表决结果：
同意股数 39,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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