公告日期：2025-04-25

证券代码：836683 证券简称：四达新材 主办券商：财通证券
浙江四达新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江四达新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836683 四达新材 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

长兴县泗安镇南华山工业区浙江四达新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2024 年度经营情况，公司拟定了 2024 年度报告，
具体详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江四达新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《浙江四达新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度经营计划的议案》

总经理就公司 2024 年度总体经营情况，规划 2025 年度工作计划报告，提出
2025 年度经营发展战略部署。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2024 年度财务报告相关审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构,聘任期限为一年。（八）审议《关于公司 2025 年向银行借款及相关担保协议的议案》

在 2025 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，公司 2025 年度向银行申
请借款总额度不超过 6500 万元、实际贷款总额不超过 6500 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。
（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2025-005）。
（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。