公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-013

证券代码：836683 证券简称：四达新材 主办券商：财通证券
浙江四达新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长范仕杰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事范仕杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。范仕杰先生持有公司股份 12,977,257 股，占公司股本的 29.9501%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任何浩先生、李小华先生为公司副总经理，协助公司董事长进行公司经营管理等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李小华先生持公
司股份 735,693 股，占公司股本的 1.6979%，何浩先生持有公司股 471,254 股占
公司股本的 1.0876%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任向上先生为公司董事会秘书负责公司的信息披露、会议召开等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。向上先生持有公司股份 9,552,816 股，占公司股本的 22.0484%，不是失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任孔利华女士为公司财务负责人，负责公司的

公告编号：2025-013

财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。孔利华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16……
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