公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-061

证券代码：836683 证券简称：四达新材 主办券商：财通证券
浙江四达新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-061

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836683 四达新材 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度的

2 √

议案》

《关于补充确认 2025 年半年度关

3 √

联交易的议案》

1、审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《贯宇拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-047)。

2、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《投资者关系

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管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《财务管理制度》13 项制度部分条款。

3、审议《关于补充确认 2025 年半年度关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份装让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经验情况，公司追认 2025 年半年度关联交易情况如下：

绵阳市德恒科技有限公司无偿借款给公司，公司单方收益，金额共计3,000,000.00 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单……
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