公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-056

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱泽侨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数123,220,666股，占公司有表决权股份总数的68.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司深圳市区建科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币1000万元（子公司最终具体情况以工商行政管理部门核准登记为准）。本次对外投资不涉及关联交易。

公告编号：2018-056

2.议案表决结果：

同意股数123,220,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018年12月7日

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