公告日期：2018-10-15

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱泽侨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数123,220,666股，占公司有表决权股份总数的68.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱泽侨为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱泽侨为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

年至2012年任深圳市九州投资控股有限公司董事长助理；2013年至2015年9月任深圳市超级能源科技有限公司经理；2015年9月11日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事长及总经理，任期为三年。朱泽侨持有公司股份58,204,000股，占总持股比例32.23%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数123,220,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举许国立为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许国立为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

许国立，男，出生于1981年1月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年至2011年，任深圳市韩江纺织贸易有限公司总经理助理；2011年至2014年，任深圳市百业源投资有限公司监事；2015年9月11日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事及副总经理，任期为三年。许国立持有公司股份18,300,000股，占总持股比例10.13%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数123,220,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（三）审议通过《关于选举黄卓钧为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄卓钧为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

黄卓钧先生，出生于1973年9月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至2002年6月任职于中国建设银行深圳分行；2002年8月至2010年1月，任职于深圳市云龙城投资发展有限公司，担任董事长；2010年2月至今，任职于深圳市深广瀛投资发展集团有限公司（以下简称深广瀛），担任董事长。深广瀛持有公司股份14,716,666股，占总持股比例8.15%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数123,220,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举朱仁炼为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱仁炼为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

朱仁炼，男，出生于……
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